Moon Scan指南
為盡職審查團隊而寫的制裁與政治人物審查背景說明 — 即使不使用本工具亦實用。
香港 TCSP 的名單審查要求
公司註冊處打擊洗錢指引的實際要求 — 須對照哪些名單、何時審查、須保存哪些記錄。
閱讀指南審查出現命中時該怎樣做
逐步處置流程：分辨誤報與真正相符、加強盡職審查、上報及記錄保存。
閱讀指南甚麼是制裁審查？
名單式制裁查核、誰通常需要做、模糊比對陷阱，以及出現命中時應如何處理。
閱讀指南甚麼是政治人物（PEP）審查？
政治人物是甚麼、為何需要加強盡職審查而非一律拒絕，以及實務 EDD 步驟。
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