Moon Scan
專為香港公司而設
香港的打擊洗錢制度——《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章）以及公司註冊處的信託及公司服務提供者（TCSP）打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引——要求在開戶及名單更新時，對客戶及實益擁有人進行制裁與恐怖分子名單審查。銀行對一般公司開立帳戶時亦有同樣期望。Moon Scan 為這類工作提供快速、有紀錄的名稱審查。
信託及公司服務提供者（TCSP）與公司秘書
承接或覆核公司秘書業務時，按法定客戶盡職審查（CDD）要求審查客戶及實益擁有人。
會計師及核數師
為客戶開戶或更新風險評估時進行名稱查核，配合審計及顧問工作。
律師行及專業事務所
事項展開前審查交易對手及實益擁有人，並將 PDF 報告存檔。
面對銀行 KYC 的中小企及初創
銀行或支付機構在開戶時要求盡職審查證明時，可提供清晰的審查紀錄。
運作方式
1
輸入名稱
輸入個人或公司名稱，亦可選填別名或其他拼寫。
2
自動判定
按固定規則將高度相符結果分為：無相關記錄、政治人物 — 需加強審查，或已標記。
3
下載一次 PDF
每份審查可下載一次 PDF 報告，方便存檔作盡職審查紀錄。
三種清晰判定
無相關記錄
未發現制裁、犯罪、通緝、除名或政治人物類名單的高度相符記錄。
政治人物 — 需加強審查
與政治人物（或相關）名單高度相符 — 可繼續辦理，但須進行加強盡職審查。
已標記
與制裁、犯罪、通緝或除名等禁止性名單高度相符 — 請先跟進再繼續辦理。
可供 CDD 存檔的 PDF 報告
每次審查均可產出一頁 PDF，方便與客戶盡職審查紀錄一併存檔。
- 報告頂部即時顯示判定結果——無相關記錄、政治人物或已標記——方便審閱者先看結論。
- 每份報告記錄所用資料集版本，方便審計追蹤。
- 每次審查可下載一次 PDF；若下載失敗，有短暫重試時段。
開放數據，每日更新
審查使用 OpenSanctions 預設資料集 — 整合多個司法管轄區的制裁、政治人物、通緝及除名數據。鏡像每日更新，每份 PDF 報告均顯示所用資料集版本。
數據來源： OpenSanctions