Moon Scan數據來源
Moon Scan 以 OpenSanctions 預設資料集的每日鏡像進行審查 — 該開放數據集整合多個司法管轄區的制裁、政治人物、通緝，以及除名或排除名單。
預設資料集涵蓋甚麼
主要司法管轄區及國際組織的綜合制裁名單
政治人物（PEP）數據及相關角色
公開發布的通緝及犯罪相關名單
採購及金融常用的除名與排除名單
數據集內的主要名單
default 數據集整合超過 450 個來源，以下是合規團隊最常問到的：
- 聯合國安理會綜合名單
- 聯合國安全理事會的綜合制裁指定 — 香港 TCSP 及其他受 AMLO 規管業務的核心強制審查名單。
- 美國 OFAC SDN 名單
- 美國財政部「特別指定國民」名單。屬美國單邊制度，但因其透過美元清算及代理銀行的執法覆蓋面，全球都會對照審查。
- 歐盟綜合金融制裁名單
- 由歐盟委員會整合、受歐盟金融制裁約束的所有個人及實體。
- 英國 OFSI 綜合名單
- 由英國金融制裁執行辦公室維護的金融制裁目標綜合名單 — 脫歐後與歐盟名單的分歧日增。
- 政治人物（PEP）數據
- 約一百萬個政治人物及其親屬、親密夥伴的資料，整合自全球公開來源。
- 除名及排除名單
- 被禁止參與公共採購或國際融資的對象，例如世界銀行的除名企業名單。
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每日更新
我們每日更新鏡像。每份 PDF 報告均顯示該次審查所用的資料集版本，方便存檔追蹤。
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